В сети всплывают интересные подробности того, как семья и партнеры экс-губернатора Сергея Фургала вели бизнес во время его правления. Оказывается, только за июнь и июль в арбитражных судах было возбуждено 16 дел к компаниям, долю в которых имели родственники бывшего главы региона на сумму почти в 1,2 млрд. рублей. Кто назанимал так много денег и планировал ли их отдавать? Давайте разбираться.

В частности, иски выдвинуты к компаниям ООО «Торэкс» и ООО «Торэкс-Хабаровск» (владелец завода «Амурсталь»), в каждой из которых четверть принадлежит Ларисе Стародубовой (гражданской супруге Фургала). Также до недавнего времени 25% в них имел и давний бизнес-партнёр экс-губернатора Николай Мистрюков. Оказывается, кредиторская задолженность владельцев этих активов росла в геометрической прогрессии. На данный момент «пришла пора платить по векселям». И, если быть точными - сумму в 1 166 124 059 рублей.

Кто предъявил иски? Компания из Великобритании Global Metcorp к ООО «Торэкс» -  в размере 8 730 493,56 долларов США (637 326 030 рублей) за неоплату поставленного товара по договору, заключенному 21.01.2020, а также акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП банк») к ООО «Торэкс-Хабаровск» в сумме 500 513 666,77 рублей по кредитным договорам. Все эти требования, как видно из картотеки арбитражных дел, являются следствием неисполнения компаниями-должниками своих обязательств перед контрагентами.

Возникает вполне резонный вопрос – куда делись заложенные на погашение обязательств средства, и почему контрагенты этих денег не получили?

Эксперты склонны полагать, что, что возникшая ситуация может быть свидетельством обхода интересов самих ООО в пользу их бенефициаров.  А учитывая имеющиеся в данных компаниях (должников – ред.) корпоративные конфликты, а также ситуацию, связанную с уголовным делом в отношении Сергея Фургала и его подельников, у аффилированных господину экс-губернатору лиц сегодня попросту нет интереса в сохранении бизнеса. Однако у этих людей есть интерес в максимальном обогащении за его счет, пока они его контролируют.

Кроме того, некоторые из кредиторов ООО «Торэкс» сегодня ставят вопрос о банкротстве данной фирмы. Но банкротное дело,  которое уже возбуждено в отношении ООО «Торэкс» на сумму 500 513 666,77 рублей, выглядит довольно странным, особенно учитывая тот факт, что  требование о взыскании ровно такой же суммы заявлено и к ООО «Торэкс-Хабаровск». Интересно, из-за чего в ООО, имеющих одних и тех же владельцев, возникли такие неурядицы?

Инсайдеры полагают, что ООО «Торэкс» выступало поручителем по кредитным договорам «Торэкс-Хабаровск» с «МСП-банком». Речь идёт о трех из них, заключенных в одну и ту же дату (26.08.2019г.) на разные суммы:

№12Р-К-2743/19 в сумме 157 382 105,93 руб.;

№12Р-К-2752/19 в сумме 194 175 104,10руб.;

№12Р-К-2761/19 в сумме 148 956 456,74руб.

В тоже время, на момент заключения данных кредитных договоров 50 % уставного капитала принадлежало аффилированным Фургалу Мистрюкову и Стародубовой, а руководителем компании был поставленный ими Сергей Кузнецов (ныне задержан по подозрению в мошенничестве).

Так, по состоянию на 5 августа в рамках банкротного дела были поданы заявления о вступлении в дело следующих кредиторов: ООО «Ресурсинвест» (требование в размере 8 206 315,50 рублей), ООО «Дальвтормет» (требование в размере 5 700 671 рублей). Подключение других кредиторов к банкротному делу – вопрос времени.

Полагаем, что некоторые кредиторы ООО «Торэкс» видят только одну возможность возврата своих денежных средств – банкротство компании. Не исключено, что ими будут предприняты попытки по привлечению контролирующих фирму лиц к субсидиарной ответственности, так как имеются основания полагать, что бенефициары компании направляли доход от её деятельности в свою пользу и вряд ли нынешнее финансовое положение компании позволит ей расплатиться по долгам.

Вывод напрашивается сам собой – игроки из бизнес-империи Фургала в условиях раскручивания маховика уголовных дел вокруг «Амурстали» и самого экс-губернатора всеми силами пытается выдернуть последние деньги из своих активов в угоду исключительно личных интересов. При этом, эти граждане, не стесняясь, собирают деньги с народа не адвокатов для «шефа». Только ли для него?

Справка

«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания «Торэкс» (резидент ТОР «Хабаровск»), став его стратегическим инвестором.

В феврале произошла смена собственника завода. Компании «Армада», бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% «Торэкс-Хабаровск». Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор – Григорий Фрейдин. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал, что был намерен провести на предприятии финансовый аудит.