Накануне на всю Россию прогремела новость о массовых задержаниях людей, создавших крупнейшую финансовую пирамиду со времен МММ. Суммы украденных денежных средств исчисляются миллиардами. Сегодня стал известен список кредитных потребительских кооперативов, подозреваемых в махинациях.

— Под подозрением следователей находятся кредитный потребительский кооператив «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Приамурье», «Амурский сберегательный», «Восточный фонд сбережений», — сообщил источник DVhab.ru.

Основной фигурант этого дела — Максим Серкин, организовавший финансовую пирамиду прямо из колонии. В Хабаровске он известен как бывший банкир, отбывающий трехлетний срок за мошенничество. Время, проведенное бизнесменом в неволе, по всей видимости, его не перевоспитало. По версии следствия, он через свою сестру Екатерину Дружинину создал преступное сообщество. Подозреваемые посредством кредитных потребительских кооперативов привлекали деньги пайщиков, предлагая им огромные дивиденды. По официальным данным, мошенники получили около 900 миллионов рублей, но в реальности сумма может достигать нескольких миллиардов.

Первоначально пайщикам даже выплачивались определенные денежные средства, но лишь за счет привлечения новых участников финансовой пирамиды. Как таковая работа кредитными потребительскими кооперативами не велась. Впрочем, людей убеждали в обратном. Для этого перед вкладчиками организовывали целые спектакли — их возили на строительные объекты, свидетельствующие о бурной деятельности компании, устраивали презентации. В деле фигурирует название достаточно известного в крае строительного холдинга «Грант». Количество пострадавших от действий аферистов исчисляется десятками тысяч. Однако до сих пор многие из них не считают себя обманутыми и ждут выплаты обещанных им денежных средств.

Информацию о компаниях, попавших под подозрение следователей, можно найти в справочнике кредитных организаций. Участники финансовой пирамиды в настоящий момент активно обсуждают возможность взыскания денежных средств в судебном порядке.

Напомним, что в Хабаровске прошло задержание лиц, причастных к деятельности крупнейшего преступного сообщества, действующего на территории всей России. По версии следствия, его организаторы руководствовались принципом финансовой пирамиды. Обманом у граждан было украдено около миллиарда рублей.