Задержание лиц, причастных к деятельности крупнейшего преступного сообщества, действующего на территории всей России, прошло в Хабаровске. По версии следствия, обманным путем у граждан было украдено около миллиарда рублей.

Преступная схема реализовывалась в течение долгого времени посредством кредитных потребительских кооперативов (КПК), привлекающих деньги от доверчивых граждан и предлагающих им прибыль в размере 25-30 процентов годовых. Деньги впоследствии «отмывались» при помощи фиктивных юридических лиц. Действовала финансовая пирамида по всей стране, но штаб-квартира преступной организации находилась в  Хабаровске. 

— За минувшие два дня представителями правоохранительных органов произведено около 70 обысков и опрошены порядка ста человек. Пятеро из них арестованы. Им инкриминируются часть 2 статьи 172.2 УК РФ ("Незаконная  деятельность по привлечению денежных средств") и части 1,2 статьи 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), — рассказал источник DVhab.ru.

Дело ведеь Следственный департамент МВД России. В его компетенции находятся наиболее сложные, носящие международный и межрегиональный характер, уголовные дела. Подозреваемых в ближайшее время должны направить в Москву — для проведения всех необходимых следственных действий. Судить фигурантов уголовного дела, по всей видимости, будут уже в Хабаровске.

Адвокат адвокатского бюро Хабаровского края «Слепцов и партнеры» Надежда Слепцова, осуществляющая защиту одной из подозреваемых по делу, сообщила корреспонденту   DVhab.ru., что в перечне организаций, находящихся "на карандаше" у следователей, значатся по меньшей мере пять крупнейших кредитных потребительских кооперативов, действовавших на территории Дальнего Востока. В полном же списке —  почти сто юридических лиц.