Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в феврале 2017 г. один из обвиняемых создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской детальности.

С этой целью обвиняемые представили в налоговый орган документы, влекущие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставных руководителях пяти юридических лиц.

Затем открыли в кредитных организациях г. Хабаровска расчетные счета и получили электронные средства для неправомерного осуществления банковских операций. Подыскивали клиентов из числа организаций, у которых имелась необходимость обналичивания денежных средств. После чего на счета подконтрольных организаций осуществлялись поступление, передвижение и последующая выдача денежных средств в наличной форме
с удержанием 10-13 % от общей суммы в качестве вознаграждения за оказанные услуги, без регистрации и соответствующей лицензии.

Общая сумма от незаконной банковской деятельности составила свыше 28 млн рублей. Организатор преступной группы также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, поскольку фактическая финансово-хозяйственная деятельность между подконтрольными ему организациями не осуществлялась.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу. В отношении еще одной соучастницы преступлений уголовное дело находится на рассмотрении в суде, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.